Рязанец предстанет перед судом за незаконный обнал на 25 млн рублей
В Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, которого обвиняют в незаконной банковской деятельности, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По данным следствия, с 2019 по 2023 год мужчина помогал компаниям обналичивать деньги. Для этого он использовал свои фирмы, еще шесть подконтрольных юрлиц и больше 60 расчетных счетов. Руководители этих компаний никакой реальной работы не вели, и были номинальными.
Всего клиенты перевели на подконтрольные счета 25 млн 697 тысяч рублей. За услуги мужчина брал комиссию от 14 до 18% с каждой суммы, а в платежках указывал выдуманные сведения об оплате товаров и услуг. Деньги потом рязанец снимали через терминалы с удержанием процента. На этом он заработал 4 млн 355 тысяч рублей.
Незаконную схему оперативники выявили в 2023 году. Дело с обвинительным заключением направлено в суд.
Подписаться на КП-Рязань
