Следствием УМВД России по Рязанской области местный житель обвиняется в нелегальном обналичивании более 25 млн рублей
Следственным управлением УМВД России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Рязани. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ – незаконной банковской деятельности, т.е. осуществление банковских операций без специального разрешения (лицензии) с извлечением дохода в крупном размере.
Противоправную деятельность злоумышленника в 2023 году выявили и задокументировали сотрудники полиции.
В ходе расследования установлено, что обвиняемый в 2019-2023 годах незаконно реализовывал схему по оказанию заинтересованным организациям услуги по обналичиванию денежных средств. Помимо открытых на его имя организаций, фигурант использовал 6 подконтрольных ему юридических лиц и более 60 расчетных счетов.
Руководители этих фирм реальной финансово-хозяйственной деятельности не занимались и являлись номинальными.
По версии следствия, мужчина привлек ряд физических и юридических лиц, которые воспользовались его услугами по обналичиванию и инкассации денежных средств за комиссионное вознаграждение от 14 до 18 процентов от каждой перечисленной суммы. В целях придания операциям законного вида, он достигал с клиентами договоренности об указании в платежных документах вымышленных сведений об оплате за товары, услуги и работы.
Таким образом, в целях обналичивания денежных средств на подконтрольные обвиняемому счета клиенты перечислили 25 миллионов 697 тысяч рублей. Затем эти деньги снимались через терминалы с удержанием оговоренного процента организатору незаконного бизнеса. По установленным данным, он извлек нелегальный доход в размере 4 миллионов 355 тысяч рублей.
В настоящее время расследование завершено. Следствием собрана обширная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.
