Завершено расследование уголовного дела по обвинению директора организации в совершении налогового преступления
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела по обвинению директора коммерческой организации в сокрытии денежных средств организации в крупном размере, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ).
Следствием установлено, что в период с мая по декабрь 2025 года директор коммерческой организации, осуществляющей деятельность по перевозке грузов, достоверно зная о наличии задолженности по налогам, а также о применении налоговым органом мер принудительного взыскания недоимки, осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетный счет возглавляемой им организации, сокрыв таким образом денежные средства в сумме более 5 млн рублей.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.
В целях возмещения причиненного ущерба, обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий по ходатайству следователя на имущество обвиняемого судом наложен арест.
Совокупность собранных следствием доказательств признана достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.